Ramón Fonseca Mora (lahir 14 Julai 1952) ialah seorang penulis novel dan peguam Panama, serta pengasas bersama Mossack Fonseca, bekas firma guaman yang berpangkalan di Panama dengan lebih daripada 40 pejabat di seluruh dunia. … Fonseca dan pasangannya Jürgen Mossack telah ditangkap dan dipenjarakan pada 10 Februari 2017.
Apa yang berlaku Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca mengumumkan penutupannya pada 2018; lebih satu bilion dolar telah dipulihkan dan banyak negara telah melancarkan penyiasatan mereka sendiri terhadap skandal itu. Ramai daripada individu yang terdedah kepada salah laku telah dipertanggungjawabkan dan dalam banyak kes terpaksa meletak jawatan daripada pelbagai jawatan mereka.
Apa yang berlaku kepada Mossack Fonseca selepas kertas kerja Panama?
Mossack masih dalam siasatan oleh pendakwa raya di Cologne, Jerman, sebagai aksesori kepada pengelakan cukai, menurut kenyataan yang diberikan kepada Süddeutsche Zeitung. Pejabat peguam negara Panama memberitahu akhbar itu bahawa lima siasatan jenayah berkaitan Mossack Fonseca sedang dijalankan.
Berapa lama mossack dan Fonseca dipenjara?
Mossack dan Fonseca sudah pun menghadapi pendakwaan di Panama dan dilarang meninggalkan negara itu semasa dibebaskan dengan bon selepas menghabiskan dua bulan dalam penjara.
Adakah sesiapa yang dipenjarakan kerana mendapatkan kertas Panama?
A. S. pembayar cukai Harald Joachim von der Goltz telah disabitkan dengan penipuan wayar dan cukai, pengubahan wang haram, dan pelbagai jenayah lain yang berkaitan dengan PanamaSkandal kertas. Dia dijatuhi hukuman empat tahun di penjara persekutuan A. S.. Masa akan menentukan siapa lagi yang akan didakwa berkaitan skandal ini.
