Pemilikan Manfaat Muktamad (UBO) ialah pemilik benefisial muktamad atau pihak berkepentingan muktamad merujuk kepada orang asli yang akhirnya memiliki atau mengawal pelanggan dan / atau orang sebenar pada yang bagi pihaknya transaksi dijalankan, menurut Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF).
Siapakah yang dianggap sebagai Pemilik Utama Bermanfaat bagi akaun?
Pemilik Manfaat Tertinggi (UBO) ialah orang yang akhirnya memiliki entiti sah atau orang sah semasa transaksi. Pemilik Utama Bermanfaat bagi entiti atau orang yang sah boleh menjadi: Sesiapa sahaja yang mempunyai kawalan langsung/tidak langsung ke atas pemegang akaun.
Siapakah UBO dalam syarikat?
Apakah yang anda maksudkan dengan Pemilik Bermanfaat (UBO)? Menurut Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pengubahan Wang Haram (FATF), “pemilik benefisial” merujuk kepada orang perseorangan yang akhirnya memiliki atau mengawal entiti undang-undang dan/atau orang perseorangan bagi pihak yang menjalankan perniagaan.
Apakah UBO dalam AML?
Apakah itu Pemilik Manfaat Utama (UBO)? Pemilik benefisial ialah orang sebenar yang memiliki atau mengawal perniagaan (atau entiti sah).
Bolehkah Pemilik Utama Bermanfaat menjadi sebuah syarikat?
Seorang Pemilik Manfaat Utama ialah individu yang tidak direkodkan sebagai pemegang saham syarikat tetapi mempunyai kuasa dan kuasa sebenar untuk mengarahkan syarikat dan dapatkan keuntungan mereka. Sejak permulaan abad ini, wangjenayah pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas terus meningkat.
