Sehingga 21 Februari 2020, hanya dua negara berada dalam senarai hitam FATF: Korea Utara dan Iran.
FATF Laporan senarai hitam
- Bahamas.
- Kepulauan Cayman.
- Pulau Cook.
- Israel.
- Lebanon.
- Amerika Syarikat.
- Marshall Islands.
- Nauru.
Apakah yang dimaksudkan dengan disenaraihitamkan oleh sesebuah negara?
Key Takeaways. Senarai hitam ialah senarai orang, organisasi atau negara yang dihukum kerana mereka dipercayai terlibat dalam aktiviti yang tidak menguntungkan atau tidak beretika. Senarai hitam boleh menjadi pangkalan data yang diselenggara oleh mana-mana entiti, daripada perusahaan perniagaan kecil hingga badan antara kerajaan.
Apakah yang berlaku apabila sesebuah negara disenaraihitamkan oleh FATF?
Senarai Hitam: Negara yang dikenali sebagai Negara atau Wilayah Bukan Koperasi (NCCT) dimasukkan ke dalam senarai hitam. Negara-negara ini menyokong pembiayaan keganasan dan aktiviti pengubahan wang haram. FATF menyemak senarai hitam dengan kerap, menambah atau memadam entri.
Negara manakah dalam senarai KELABU?
Pakistan telah dikekalkan dalam senarai kelabu, atau senarai negara di bawah "peningkatan pemantauan", kerana badan pemantau PBB yang berpangkalan di Paris menilai ia kekurangan dalam mendakwa kepimpinan tertinggi PBB Kumpulan pengganas yang dilantik Majlis Keselamatan. Senarai itu termasuk Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaeda dan Taliban.
Adakah Pakistan masih disenaraihitamkan?
Kerajaan pimpinan Perdana Menteri Imran Khan berada di bawah tekanan untuk menyelamatkan Pakistan daripada disenaraihitamkan berhubung pembiayaan keganasan dan pengubahan wang haram. … Pakistan telah berada dalam senarai kelabu FATF sejak Jun 2018 berhubung isu berkaitan pembiayaan keganasan.
