Takrifan orang terdedah politik (PEP) ialah individu yang mempunyai peranan politik berprofil tinggi, atau yang telah diamanahkan dengan fungsi awam yang terkemuka. Mereka memberikan risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam pengubahan wang haram dan/atau pembiayaan pengganas kerana jawatan yang mereka pegang.
Siapakah yang akan digolongkan sebagai orang yang terdedah kepada politik?
PEP boleh menjadi: ketua negara, ketua kerajaan, menteri, dan timbalan atau pembantu menteri. ahli Parlimen. ahli mahkamah juruaudit atau lembaga lembaga bank pusat.
Bagaimana anda menentukan sama ada seseorang adalah PEP?
FATF Syor 12 mentakrifkan PEP sebagai menjadi seseorang yang telah (tetapi mungkin tidak lagi) diamanahkan dengan fungsi awam yang terkemuka. Bahasa Pengesyoran 12 adalah konsisten dengan kemungkinan pendekatan terbuka (iaitu "sekali PEP–boleh kekal sebagai PEP").
Apakah tiga jenis orang yang terdedah secara politik?
Siapa yang Layak sebagai PEP di Kanada?
- Ketua negara.
- Ahli politik kanan.
- Pegawai kanan parti politik.
- Pegawai kanan kerajaan atau kehakiman.
- Pegawai tentera berpangkat tinggi.
- Eksekutif dalam syarikat dan entiti milik kerajaan.
Antara berikut yang manakah akan menjadi contoh orang yang terdedah secara politik?
Takrif Glosari orang yang terdedah secara politik menyediakan beberapa contohjenis fungsi awam terkemuka yang seorang individu mungkin atau mungkin telah diamanahkan oleh kerajaan asing atau domestik (cth., Ketua Negara atau kerajaan, ahli politik kanan, kerajaan kanan, kehakiman atau tentera …
