ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, bekas pemilik dan pengendali perniagaan Martinsville pernah mencuci lebih daripada $4.3 juta dalam keuntungan untuk kartel dadah antarabangsa, telah dijatuhi hukuman penjara persekutuan minggu lalu di Mahkamah Daerah A. S. 96 bulan.
Bagaimanakah kartel mencuci wang?
Setelah dadahnya diseludup ke A. S. dan dijual, entah bagaimana dia terpaksa mencuci wang itu. … Pengedar dadah melakukan ini dengan membeli barangan yang dijual dengan mudah seperti pakaian atau elektronik daripada syarikat yang sah di A. S., dan kemudian menjual barangan itu di seberang sempadan dengan harga peso.
Mengapa kartel dadah mencuci wang?
Sebab mengapa penjenayah dan kumpulan pengganas perlu mencuci dana mereka adalah untuk menghalalkan mereka, sebelum memperkenalkan mereka ke dalam sistem kewangan sebagai mata wang sah. Pengubahan wang haram ialah proses menukar hasil haram kepada wang "bersih", yang tidak dapat dikesan kembali kepada sumber pendapatan asal.
Bank apa yang digunakan oleh kartel?
HSBC menyediakan perkhidmatan pengubahan wang haram lebih daripada $881 juta kepada pelbagai kartel dadah termasuk kartel Sinaloa Mexico dan kartel Norte del Valle Colombia.
Berapa banyak wang dadah yang dicuci di AS?
A. S. sering dilihat sebagai lokasi yang sesuai untuk pemerdagang untuk mencuci keuntungan mereka. Sekitar $300 bilion wang kotor dicuci di negara ini setiap tahun, menurut Jabatan Perbendaharaan. Padasekurang-kurangnya satu pertiga berkaitan dengan hasil dadah terlarang yang kebanyakannya terikat kepada kartel Colombia dan Mexico.
